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SEC-Untersuchung des GAW Miner Unterwegs

UPDATE 08/18/15

Münze Feuer der ersten Berichterstattung an die SEC Untersuchung wurde öffentlich bestätigt, die bei der SEC die Erteilung einer öffentlichen Erklärung, eine aktive Untersuchung ist im Gange.

Im Rahmen der Untersuchung, die Mitarbeiter in der SEC-Boston Regional Office serviert Garza mit einer Vorladung erfordern sein Zeugnis im Juli 2015. Nach Zustimmung zu verschiedenen Erweiterungen seines Zeugnisses Datum, Garza erschienen in den Büros der Kommission am August 12, 2015, aber weigerte sich, jede inhaltliche Aussage. Das SEC-Anwendung gesucht, um von der federal district court überzeugende Garza zu bieten Zeugnis in Reaktion auf die Vorladung. Das Gericht billigte ein, um die Gewährung der SEC den Antrag auf August 17, 2015. – SEC-Anweisung

Herr Garza Bruder Carlos ein wichtiges Mitglied des Unternehmens „sales-team“ lud wurde von der SEC und war nicht kooperativ mit der Agentur. Weitere details dazu Lesen Sie auf CoinDesk oder über die SEC.gov website.

 

Münze Feuer war in der Lage, ausschließlich bestätigen, dass eine „aktive“ Untersuchung von GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin, und mehrere andere „operating Namen“ Mr. Garza ist im Gange, die von der United States Securities and Exchange Commission.

Münze Feuer erhalten hat über 1.000 Seiten eine Untersuchung, die Datei von einer Kommission bestätigt der Mitarbeiter, dass auch eine Bombe Entwurf eines potenziellen Rechtsstreitigkeiten Durchsetzung von Maßnahmen gegen die Gesellschaft. Die Dokumente gegeben, Münze, Feuer-Editoren enthalten mehrere hundert Verweise auf gelöschte Beiträge im forum auf die Firma im Besitz-und-betrieben Hashtalk Foren, E-Mails von potenziellen opfern von Wertpapieren Betrug, Nachrichten von verschiedenen Webseiten, zahlreichen social-media-Beiträge, eine versiegelte Vorladung fordern die IPs im Zusammenhang mit bestimmten Konten auf eine bekannte Website, wo Garza und potenziellen Socke-Marionetten betrieben haben, und mehrere storyboards aus videos hochgeladen von das umkämpfte Unternehmen, dass die Durchsetzung Rechtsanwälte sind in der Angabe enthalten viele Rückmeldungen von potenziellen Fehlverhalten.

Die zur Verfügung gestellten Dokumente Münze Feuer sind die raw-Untersuchung Hinweise wird verwendet, um zu entscheiden, ob eine Vollstreckung gegen die Gesellschaft statt. Viele der Elemente, die innerhalb der Untersuchung Jacke sind außerhalb der standard-Lieferumfang der SEC-Untersuchung.

Die Kommission ist ein Büro der Regierung gewidmet, um finanziellen Betrug oder finanzkriminalität, im Gegensatz zu Betrug am Verbraucher. Während die Dokumente enthalten, die Vorwürfe gegen das Unternehmen, das von den Verbrauchern der misappropriations oder anderen möglichen Betrug, der nur die Abschnitte hervorgehoben oder auf die in anderen Standorten des Dokumentes in Abschnitte enthalten Einzelheiten über das Angebot von illegalen Wertpapiere.

Einer der Eckpfeiler für die Untersuchung und den Entwurf der Maßnahmen zur Durchsetzung ist in Bezug auf drei Aussagen, Mr. Garza online, dass die Kommission fühlt sich qualifiziert, Mr. Garza Umsatz als illegale Sicherheiten bietet. Durchsetzung Anwälte verbrachte mehrere Wochen Daten zu sammeln, Mr. Garza machte mehrere Bemühungen um die „scrub“ aus dem Internet.

Die erste wichtige Aussage, dass unser Redaktions-team gesehen hat, hervorgehoben in diese Unterlagen ist eine Erklärung von Mr. Garza im August 2014. Mr. Garza erklärte, dass ein Prozentsatz der Gewinne für ZenPool kam von „day-trading.“ Die Tatsache, dass er erklärte, dass es von day-trading-eine situation geschaffen, in welcher, nach verschiedenen Wertpapieren, Gesetze, macht es eine Sicherheit. Dies ist die erste große Eckpfeiler, die die SEC nutzen möchte, in einer möglichen Vollstreckung.

Münze-Feuer ist nicht in der Lage, die beiden anderen Aussagen zu diesem Zeitpunkt aufgrund der möglichen Beeinträchtigung der Sicherheit der Laufenden Ermittlungen; aber sowohl die Aussagen von Mr. Garza sind große Teile der Untersuchung.

Die Kommission auch eine detaillierte Zeit-Linie Stil die Abrechnung der Veranstaltungen mit bis zu sogar neuere Ereignisse, wie den gescheiterten „Boden“ aus Aussagen von Mr. Garza, sondern später bearbeitet auf der Hashtalk Website und anderen kryptogeld news-Seiten.

Durchsetzung Anwälte für die Kommission auch die Berichte verfasst, die für mögliche zukünftige Rechtsstreitigkeiten, die besagt,

„[..] es ist unsere überzeugung, dass Mr. Garza wurde systematisch mit Hilfe seiner Mitarbeiter und „MODERATIONS-team“ wurde das entfernen großer Teile der potenziellen Beweise aus seiner websites und der Inanspruchnahme der Leistungen von Anwälten benutzt, um einzuschüchtern anderen Websites, um potenzielle Beweise aus der öffentlichkeit aufnehmen.“

Die Jacke enthält mehr als nur Beweise für mögliche Fehlverhalten von der Gesellschaft. Es verfügt auch über umfangreiche Entwurf Gericht Unterlagen, die später eingereicht werden, gegen die Gesellschaft und die Grundsätze des Unternehmens.

Ein Dokument hat Informationen über Cantor Fitzgerald, Stuart Fraser und seine Verbindung mit der Laufenden saga. Das Dokument bestätigt, dass Mr. Fraser beteiligt sich als investor (eine Aussage, die Münze, Feuer und viele andere Orte sind nicht in der Lage zu überprüfen, bis dieses Dokument) und zeigt, dass einige unerwünschte Aufmerksamkeit SEC werden konnte, kommt seinen Weg.

Die Kommission-Jacke enthält auch umfangreiche Belege archiviert werden, die Opfer über das Internet und hat den Entwurf von Dokumenten sucht, Vorladungen in die Zukunft Anforderung Kopien der relevanten Informationen durch die Verbraucher und die Opfer zu bescheinigen Ihnen für mögliche zukünftige Gericht verwenden.

Andere Abschnitte der Untersuchung Jacke relevant sind, über neuere Ereignisse mit der Einführung von Handelsplattformen oder den Kauf von trading-Plattformen, auf denen das Unternehmen ermöglicht es Kunden, zu kaufen, zu verkaufen oder den Handel mit Paycoin. Die Kommission ist der Auffassung, dass die direkte Marktmanipulation hat auch stattgefunden.

Wie unserer Redaktion und Anwälte haben gesiebt durch die Seiten der Jacke, es hat sich immer klar, dass Mr. Garza bewegt sich sowohl entfernen von Informationen aus dem Internet und Schränken andere aus teilen von Informationen gibt an, dass die Agentur hat sich mehr ermutigt, zu versuchen weitere Informationen von außerhalb.

Münze Feuer wird fleißig mit unserer Redaktion und legal-team, zu entscheiden, welche Teile der Jacke geteilt werden können, ohne dadurch die Untersuchung, unsere Quellen innerhalb der SEC, oder potentielle Dritte von der Zerstörung weiterer Beweis. Wir werden die gemeinsame Nutzung dieser Dokumente und Informationen über die nächsten mehreren Monaten in einer Serie widmet sich dieser fortlaufenden Geschichte, wie wir in der Lage, dies zu tun.

Während die SEC hat noch nicht die Datei oder beginnen alle aktiven Maßnahmen zur Durchsetzung gegen Mr. Garza oder die angeschlossenen Unternehmen, haben Sie begonnen, die Ansammlung von potenziellen Beweise für diese Handlungen und sind auf der Suche nach weiteren Informationen von denen in der öffentlichkeit, die das Gefühl, Sie sind ein Opfer von Wertpapieren Betrug.

Unsere Quelle teilte die folgende Informationen mit unserem team, die besagt,

Diejenigen, die glauben, Sie sind potentielle Opfer von Wertpapieren Betrug sollte umgehend Kontakt mit der Securities and Exchange Commission, mit allen relevanten Informationen, die Sie haben. Die richtige website für Sie dabei ist:

http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

Während das Gesetz zu erreichen, eine Untersuchung, die zeigen kann dauern, mehrere Monate oder möglicherweise sogar Jahre, je mehr Informationen der Agentur hat der potenzielle Fehlverhalten, die mehr Ressourcen gewidmet werden kann, die Untersuchung und möglichen Durchsetzung.

Dieser Beitrag und die Serie ist das Ergebnis der Arbeit von Leo, Mike und Christina aus der Münze-Feuer-team.

Bild zur Verfügung gestellt von Scott S.

Author Since: Aug 23, 2018

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