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Bundesbehörden ergreifen Mt. Gehex Vermögenswerte

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Denken Sie daran, wenn Sie, vor ein paar Tagen Sprachen wir über die Klage gegen Mt. Gehex? Nun, es scheint, dass dieser Letzte Monat war ziemlich rau für die weltweit größte Bitcoin-exchange-Plattform. Letzte Woche, das Department of Homeland Security (USA) beschlagnahmt eine Zahlungsabwicklung Konto, die dem Unternehmen gehören. Sie behaupten, Mt. Gehex liegt auf finanzielle Dokumente.

Der Haftbefehl, ausgestellt durch das US-Bezirksgericht von Maryland ermöglicht das DHS zu ergreifen Mt. Gehex Konto mit Zahlungen, die Verarbeitung von Dienst Dwolla. Dank der agent Michael McFarland, der behauptet entdeckt zu haben, Mt. Gehex nicht registrieren, Ihr Unternehmen korrekt – als-Geld-Dienstleistungen Unternehmen – bei der Eröffnung eines Bankkontos in den USA zurück in 2011.

Dwolla ist ein Iowa-basierte Firma, die sich für einen einfacheren Weg, für die Amerikaner zu Bargeld für Bitcoins über Mt. Gehex, da dies eine japanische Plattform.

Und das ging glatt, bis Michael McFarland angeblich entdeckt, dass Mt. Gehex wurde mit Dwolla zum ausführen von einem „nicht lizenzierten Geld übertragung business“ durch ein US-Tochtergesellschaft, Mutum Sigillum LLC. Naja, schlechte Nachricht: dieser ist eine Bundes-Kriminalität und es können bestraft werden mit bis zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Neben all dem Schlamassel mit Dwolla und diese Mutum Sigillim LLC, alle Geld-sende-Diensten in den USA registriert werden, müssen mit dem Department of Treasury ’s Financial Crimes Enforcement Network“ und (ratet mal, was…) Mt. Gehex nicht. Nur ein weiteres Puzzlestück, das ist unangenehm den FBI-Agenten.

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Author Since: Aug 23, 2018

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